债务恢复法庭(DRT)周一向散康队的Abscantaire Nirav Modi,他的家庭成员及其公司偿还了超过7,000亿卢比的通知,欠旁遮普国家银行(PNB)。

DRT-1注册商A. Murali的通知来到了七月六个月后,在七月搬迁法庭恢复约7,029亿卢比后。这包括大约6,800亿卢比的主要成分。

通知称,被告的被告人包括七家签约和九个集团公司,所有人都被禁止禁止在任何与担保物业有关的任何交易中进行处理,转让或进入任何交易。

他们已被允许时间到2019年1月15日,回复通知,未能将PNB辩护的未能决定ex-parte。

除了Nirav Modi之外,通知已被拍打在他的妻子Ami,他们的孩子罗汉,安纳尼亚和阿普拉,他的尼哈迈克·莫迪,Neeshal Deepak Modi,Deepak Keshavlal Modi和姐妹Purvi Mayank Mehta,在他们的上一份孟买地址。

在通知中,九家公司,其中包括恒星钻石,太阳能出口,钻石Rus,Firestar International Ltd.,Firestar Diamond International PVT。 Ltd.,ANM企业,NDM企业,全部位于孟买,除了苏拉特(Gujarat)和Japiur(Rajasthan)的一些公司的分支机构被命名。

2月份,PNB已承认大规模欺诈,后来攀升至13,600亿卢比,震动了印度银行业的基础。

它揭示了Nirav Modi和他的叔叔的令人震惊的细节Mehul Choksi,康复与一些银行官员在南孟买的Pnb的旗舰Brady House Branch在PNB的旗舰Brady House Branch颁发的欺诈性发布(lous),自2011年以来。

在国际刑警组织发布了红角通知(RCNS)之前,银行在DRT孟买出现之前的辩护者,在案件中向Nirav Modi等被告等被告。

8月晚些时候,根据逃犯经济犯罪者法案的特别法院,向Nirav Modi和执法董事会(ED)请求的其他人发出传票。

ED和中央调查局(CBI)已经突袭了260个被告和不可押保证的逮捕令正在等待执行。

禁止一些被捕的银行官员,所有其他被告仍然很大。

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