官员在星期一表示,所得税税收税务部门推出了调查违法资金和物业案件的重大运作,以调查印度人藏匿的非法基金和物业的案件。官员补充说,该部门与外国同行协调,正在调查海上银行存款和“成千上万印第安人”的资产。

CBDT董事长Sushil Chandra确认了这一行,但拒绝精心制作。

然而,官员们表示,纳税人武装了来自金融情报部门(FIU)和其他来源的海外交易的重要交易细节,正在致力于全国各地的此类案件,这是对黑钱的主要“协调”行动的一部分。

这些案件的许多案例涉及高调和突出的人,而几个高净值签约在扫描仪下。然而,只有这些案件将在新的抗黑钱法律下面临刑事诉讼,该法律尚未反映在所得税申报表(ITRS)的税务申报表(ITRS)之前或者已经用意图逃避税收完成之前。

政府带来了这项新法律 - 黑钱(未公开的外国收入和资产)和税务法 - 2015年的征收。

新的立法涉及海外非法资产的案例,即最近在1961年的所得税法案下探讨。除了高达10年的监禁期限之外,这种新立法在未披露的外国资产和收入的税收和罚款中有120%的税收和罚款。

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