旁遮普国家银行MD Sunil Mehta表示,有利于Nirav Modi“Suff Firestar Diamond Inc.Firestar Diamond的贷款人”积极发展“有利于隶属于美国的破产案件,是亿万富翁·钻石Nirav Modi的集团公司被指控欺骗大约14,000卢比的PNB,这是该国最大的烘焙欺诈。

在2月份的纽约南部破产法院的纽约南部破产法院举行的美国FireStar Diamond Inc提起的美国Firestar Diamond Inc提出破产之后,在纽约南部破产法院的破产后,不久。

随后,该银行向法院致力于使其成为缔约方之一,因为该集团使用了一部分欺诈金钱来运行FireStar Diamond Inc.

“关于我们在美国破产程序中的辩护,存在积极的发展。我们的银行已成为案件的缔约国,并在与Firestar Diamond Inc的破产程序有关的情况下提交。我们的声音正在听到,“他告诉PTI。

引用它作为主要的积极发展之一,Mehta表示,美国法院使其很明显,在Firestar Diamond Inc的债权人之前,将不会分发金钱,直到最明确建立金钱径。

“这让我们希望如果我们能够建立欺诈金钱来运行Firestar Diamond Inc的运作,那么银行将能够从破产程序中获取一些东西,”他说。

更进一步,Mehta说,“由于这件事是潜伏的,所以很难说出任何东西。”

Modi和他的叔叔Mehul Choksi与某些银行官员一起通过发布欺诈行为(LOUS)发出约14,000卢比的PNB。自2011年3月以来,PNB的孟买分公司为属于Nirav Modi的公司而欺诈地发布了LOUS。

向Nirav Modi的公司,他的亲属和Nirav Modi集团颁发的LOUS总数为1,213名,并向Mehul Choksi,他的亲属和Gitanjali集团为377。

关于根据Nirav Modi欺诈所产生的损失所作的规定,银行在2017 - 18年第四季度提供了7,178亿卢比,占14,356亿卢比的50%。剩余金额将在本财政年度的四分之三。

PNB向其他银行支付了6,586.11亿卢比,向其他银行履行其负债,向承运人(LOUS)和外国信贷信(FLC)发出欺诈性和未经授权的印度银行的海外分支机构,通过滥用银行的迅速制度,那么没有与CBS(核心银行解决方案)集成。

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