官员周三表示,超过100家拥有几家大名字,包括几家大名,包括几个大名,包括资本市场监管机构Sebi的扫描仪,据称欺骗了高调的NSEL案例超过4,000亿卢比的投资者。

虽然诉讼已经进行了五位经纪人(Anand Rathi Dempteries,Geofin Cometrade,Motilal Oswal Commicities Broker,Phillip Commicities India PVT Ltd和印度infoledicities),Sebi已经确定了111家其他经纪公司,但据称违反违约的进一步采取行动在Erstwhile国家专卖Exchange Ltd(NSEL)平台上付款。

在这些中,SEBI将首先通过任命审计员启动十大球员的检查,而在从孟买警察经济犯罪翼的数字法医审计收到数字法医审计后,将采取对剩下的101个实体的行动(eow),一直探测nsel案例。

印度的证券和交易委员会(SEBI)将于下周向保姆问题的地位宣告其董事会,并寻求批准其对股票经纪人的拟议行动。

总体而言,据称,共有147名经纪人违反了NSEL对5,403亿卢比的支付。其中,116已申请或注册SEBI作为股票经纪人,剩下的31名NSEM成员尚未申请市场监管机构进行登记。

因此,116名经纪人隶属于SEBI的管辖权,他们现在正在市场监管机构的扫描仪下,据称违约总额为4,033亿卢比。

此外,SEBI委员会将审议一项提案,即高级官员表示,申诉将申请申请对参加NSEL平台的参与行动的福发。

据他们说,SEBI在从NSEL的违约者那里恢复会费的情况下没有作用,而这种恢复物质超出其监管领域。

这种恢复事项由经济犯罪翼(EOW)和执法总局(ED)以及孟买高等法院设立的三名成员委员会进行处理,以确定违约的资产,并确定投资者支付的资产。

NSEL被纳入公司,FIL持有99.98%的股权,目的是经营泛印度商品现货交换平台,其在各国政府的APMC行为下获得了许可证,以运行现货交易活动。

它还批准了政府从Etterwlile Forward合约监管法案(FCRA)的预览中豁免,以便在经过各种条件的情况下进行单日持续时间前进合约的交易。

Erstwhile Forward Markets委员会(FMC)是在FCRA下的法定监管机构,并在消费者事务部的行政控制下运作。后来,该行政控制于2013年9月转移到财政部。

虽然NSEL超出了在Erstwhile FMC的监管领域,但政府通过通知通过2012年2月和2013年8月已经为FMC指定了特定的作用,以履行某些责任Vis-Vis Nsel。

在与SEBI合并FMC之前,政府还撤回了授予NSEL的豁免。

然而,截至FMC-SEBI合并的日期,FMC对NSEL的遵守没有通知,因此SEBI对NSEL没有任何作用,除了捍卫ETSHILE监管机构的利益和中央政府在与NSEL诈骗有关的各种诉讼中。

9月3日的监管机构为动机Oswal商品经纪人颁发了三周,以便在2017年4月向展会发出的议案通知提交答复。

此外,它于8月30日通过了类似的订单,将Geofin Comtrade和Anand Rathi商品在2017年4月向他们发给他们的SCNS的三个星期内提交各自的答复,同时向印度infoLine商品提供两周的时间来提交其答复。

6月6日,监管机构举行了针对菲利普商品印度PVT LTD的裁决,要求它在四周内提交答复到发布的SCN。

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