来自Madhya Pradesh的一个男人据称,他的银行账户被滥用了值得洗钱价值134亿卢比的钱,报告了印度的时代。

该报告称,Ravi Gupta在收到申请税务局收到所谓的税务局接收到澄清的通知后,在孟买在孟买开放的商业账户上发出明确的公众的通知,请参阅。

“当进行这些交易时,我几乎没有21次。我在2011年或2012年去过孟买或古吉拉特邦。然后,我正在与私营公司合作,在印度,每月赚7000卢比,这是不征税的,“Gupta在报告中被引用。“I-T部门威胁要附上我的物业来恢复会费,”他每天都说的英文。

Gupta进一步告知报纸,他已经接近了Madhya Pradesh Cyber​​ Cell,Maharashtra警察,PMO和所得税人员,并要求从案件中清理他的名字。

该报告所述,Gupta涉及该交易的个人探索,涉及该协议的公司涉及该交易的办公室,并将其报告称,他在臭名昭着的旁遮普国家银行欺诈中被命名的幸福珠宝商Mehul Choksi和他的侄子Nirav Modi。他进一步涉嫌交易是由古吉拉特卡特的钻石公司作出的。

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