危机点击抵押贷款贷款人德湾住房财务有限公司(DHFL)周日表示,通过交易审计师格兰特·桑顿(GT)检测到对某些实体的低估,欺诈和优惠待遇达到1,058.32千万卢比的欺诈交易。

非银行金融公司(NBFC)正在破产和破产守则(IBC)下正在进行决议案。现在正在涉及今年早些时候从事Grant Thornton的管理员运行,以调查抵押贷款人的事务。

该公司的署长收到了专业机构(Grant Thornton)的额外报告,表明,在监管申请中表示,有一些不公平的交易,欺诈和优惠,DHFL在监管申请中表示。

基础本报告称,DHFL表示,署长在国民法庭法庭(NCLT)的孟买替补席前提交了三项申请,补充这是本公司的第四次申请,基于审计员提交的报告。如果交易审核员进一步调查,则可以进行进一步的调查结果。

根据最新的调查结果,欺诈的性质涉及对财产贷款形式的某些实体的支付,以及在过去(第一次案件)中的某些NCD的过早赎回的情况下也是如此。从公司的账户中转移超额资金用于购买纳斐建筑物(第二案例); DHFL对某些实体的欺诈性和欺诈性和低估了ICDS(跨企业存款)的进步,并随后于本公司(第三案)发布的不可转换债券(NCDS)的承诺。

“所有三个申请中包含的初步估计结合在一起,将有关交易的货币影响达到约1,058.32亿卢比(其中包括收费较低利率的损失18.47亿卢比),”备案说。

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审计师估计在第一次申请中估计648.02亿卢比的总影响;第二案例330.31千万卢比作为购买纳斐建筑的过剩金额和第三案,估计的影响已在79.99亿卢比下计算。

第一种案件涉及到El Dorado Biotech的支付,财富经纪人,财富吉尔茨和黑色岩石金融服务,第三个是由DHFL进入Shrem Investment和Shrem Construction(Shrem实体)的ICD。

在第一种情况下,已经向12名受访者提交了一个申请,其中包括前DHFL启动子Kapil Wadhawan,他的兄弟Dheeraj,所涉及的所有实体和其他人。在第二次申请中,多达16名受访者都被命名为包括鲸湾兄弟,云九个房地产镜,Aahna Infracon,Wadhawan Holdings,RKW开发人员和某些其他人。

虽然在第三种情况下,应用于NCLT名称的六个受访者,包括Brother Duo,Shrem实体,Nitin Chatwal和一个人。根据交易审计师报告,第一次交易于2019 - 2019年(2019年4月至8月);第二至2016年至2016 - 10年期间和2018-19期间的第三个。

该公司表示,“该申请已在NCLTON… 12月12日之前提交。”DHFL在申请中申请,有关这些诉讼的所有相关细节已被列入申请中,并在申请中申请。去年,印度储备银行(RBI)推荐了破产诉讼的陷入困境的DHFL,使其首批被送往NCLT(全国公司法法庭)的金融服务选手。

截至2019年7月,允许的家庭金融家欠银行,国家住房银行,共同基金和债券持有人/零售债券持有人83,873亿卢比。总计,担保债务达到74,054亿卢比,9,818亿卢比是无抵押的债务。大多数银行已将DHFL账户宣布为不执行资产。

(带有PTI输入)

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